Un’operazione internazionale ha smantellato un’infrastruttura impiegata per truffe finanziarie, con il sequestro di oltre 100 server e l’arresto di sette persone. L’azione è stata coordinata da Europol e Eurojust e ha coinvolto le autorità di Albania, Cipro, Finlandia, Germania, Israele, Kosovo e Macedonia del Nord. Le vittime, che erano presenti in circa 50 paesi, hanno perso oltre 4 milioni di euro a causa di investimenti effettuati attraverso falsi siti di trading.
Le indagini sono cominciate nel 2022, dopo che due cittadini tedeschi avevano segnalato di non riuscire a ritirare il denaro investito tramite una piattaforma di trading online. Un precedente intervento internazionale aveva già portato all’arresto di due persone e al sequestro di varie prove. L’esame di tali materiali ha individuato altri sette sospettati, fra cui i presunti responsabili dei call center che contattavano le vittime.
Nel 2025 si sono aggiunti ulteriori arresti. L’analisi delle nuove prove raccolte ha consentito di individuare il presunto fornitore dell’infrastruttura e i suoi rapporti con gli operatori dei call center, offrendo la base per l’operazione del 3 novembre, conclusa con sette arresti e il sequestro di oltre 100 server.
L’organizzazione criminale riuniva due gruppi: gli operatori dei call center e i gestori dei falsi siti di trading. I call center promettevano rapidi guadagni con investimenti in criptovalute, valute estere e azioni; in alcuni casi sono state utilizzate anche false inserzioni pubblicitarie. I gestori dei siti, invece, raccoglievano i dati personali, poi venduti ai call center, e mostravano guadagni fittizi agli utenti.
Il meccanismo si basava su un’illusione: dopo un piccolo investimento, le vittime vedevano profitti inesistenti e trasferivano somme maggiori. Quando chiedevano il prelievo, i cybercriminali bloccavano i pagamenti e sparivano con il bottino. L’infrastruttura è stata smantellata e i siti di trading non sono più online. I sette arrestati verranno estradati in Germania, che ha guidato l’operazione.
